sábado, 15 de octubre de 2022 00:53
En el marco de la disputa que había entre la Justicia Federal de Catamarca y la Justicia de Córdoba por la competencia en los delitos de estafas en la causa “Adhemar Capital” en aquella jurisdicción, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de la Nación decidió que la fiscal de delitos complejos Valeria Rissi continúe con la investigación.
Cabe recordar que, al principio en el expediente donde se investiga a Edgar Adhemar Bacchiani y otros por los delitos de “intermediación financiera no autorizada, lavado de activos, estafas y asociación ilícita”, el juez federal Miguel Ángel Contreras pidió las actuaciones a la Justicia de la vecina provincia, debido a que las demás jurisdicciones federales ya se habían declarado incompetentes y remitido las mismas para que actúe el fuero que inició con la pesquisa, es decir la Justicia Federal de Catamarca.
En oposición a este planteo, la fiscal cordobesa manifestó que las investigaciones por estafas en Córdoba habían sido iniciadas por parte de la Justicia de esa provincia, por lo que ellos deberían entender en la misma, hecho que el máximo tribunal terminó por darle la razón en este aspecto.
Segundo conflicto de competencia
Por otro lado, se encuentra el planteo del conflicto de competencia generado por la propia Justicia Federal de Catamarca, la cual en junio de este año se declaró incompetente en los delitos de “estafas y asociación ilícita”, en igual sentido que lo hizo el juez subrogante santiagueño Sebastián Argibay.
Sobre esta cuestión aún la Corte Suprema de Justicia no se expidió, por lo que las actuaciones se encuentran en la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán, la cual ya presentó un importante precedente al considerar que la causa “RT Inversiones” debe ser entendida por la Justicia Federal hasta tanto el máximo tribunal de justicia de la Nación se expida al respecto.
Por lo pronto, la Justicia provincial de Córdoba continuará investigando sobre los delitos de estafas que la financiera “Adhemar Capital” habría cometido en esa provincia, mientras que, con respecto a la Justicia Federal de Catamarca, aún resta resolver el alcance de la jurisdicción.
Ganancias Deportivas
Cabe destacar que en el fallo dado a conocer ayer, donde la CSJN le concede la competencia a la Justicia de Córdoba, hizo referencia a lo resuelto en la causa “Ganancias Deportivas”, donde la Justicia provincial de Mendoza obtuvo la venia del máximo tribunal por sobre la Justicia Federal al entender que se trataba de estafas piramidales.
Ganancias Deportivas era un sitio web que reunía dinero de pequeños “inversores” y que luego se volcaba a apuestas deportivas, que eran mayoritariamente de Europa porque la firma era supuestamente de origen español. La empresa prometía ganancias de 20% mensual y 240% anual.